Si las estimaciones desde la ONU son correctas, el crimen organizado está lavando cerca de 25,000 millones de dólares al año en México con ayuda de criptomonedas y comercio electrónico. Esa es la cifra estimada del nuevo reporte de la Junta Internacional de Control de Narcóticos, el órgano de la ONU que se dedica a fiscalizar el mercado de drogas ilícitas de todo el mundo.

En el reporte se lee que en específico los cárteles Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa cada vez hacen uso de más compras de bitcoin para evadir controles de verificación de origen de recursos. El modus operandi consiste en crear varias cuentas para comprar bitcoin y luego transferir pequeñas cantidades de la criptomoneda a socios en cualquier parte del mundo.

Así, con ayuda de las criptomonedas, "tanto los cárteles mexicanos como los colombianos están incrementando su uso de monedas virtuales debido al anonimato y velocidad de las transacciones".

El problema del anonimato de las criptos

Desde luego, este no es un tema nunca antes tratado hasta ahora: en 2020 el entonces director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que ya se tenían casos de crimen organizado utilizando criptomonedas para lavado de dinero. No en vano Estados Unidos está en proceso de investigar cuáles son los riesgos de las plataformas de criptomonedas con miras a una potencial regulación.

Las criptomonedas han sido antes utilizadas para lavar dinero con ayuda …