El aumento de la delincuencia financiera trae consigo una complejidad cada vez mayor, lo que crea obstáculos importantes para prevenir el fraude. El método de lavado de dinero, junto con el financiamiento de actividades ilegales, depende de que los delincuentes descubran áreas en los sistemas financieros donde puedan operar. Las organizaciones reguladoras crean regulaciones estrictas …