El pasado martes fue arrestada una pareja en Manhattan por presuntamente intentar blanquear unos 4.500 millones de dólares en criptomonedas. Todo parece indicar que las criptomonedas fueron robadas durante el hackeo masivo de 2016 de la plataforma Bitfinex, según han podido identificar los fiscales federales.

Ilya “Dutch” Lichtenstein, de 34 años, y Heather Morgan, de 31, han sido acusados de blanquear toda esa cantidad de dinero procedente de 119.754 bitcoins. Las criptomonedas fueron presuntamente transferidas a la cartera digital de Lichtenstein.

Entre los cargos por fraude y blanqueo, se enfrentan a 25 años de carcel

La denuncia penal alegaba que durante el proceso de blanqueo de dinero la pareja compraba cosas como oro, NFTs, e incluso tarjetas regalo de Walmart por valor de 500 dólares. Los fiscales federales aseguraron que este proceso pasó por técnicas complejas de blanqueo de capital, incluyendo la creación de múltiples cuentas online falsas y el uso de la darknet para mover el dinero.

En Genbeta

Las shitcoins son criptomonedas inútiles: así puedes identificarlas antes de perder una inversión

Entre las posesiones que cuentan como pruebas se encontró una mochila repleta de teléfonos móviles con la etiqueta de 'burner phones', así como un archivo con el nombre de 'passport_ideas' en el ordenador de Lichtenstein. La operación ha llevado a los agentes especiales a recuperar bitcoins con un valor de más de 3.600 millones de dólares, siendo la incautación financiera …